Affaire Sonatrach: Les familles de responsables chargées de détourner l’argent !

[citoyen]

Dans le scandale de la compagnie nationale Sonatrach, Echorouk a obtenu les résultats préliminaires des investigations élargies jusqu’aux états qui ont passé des marchés avec le groupe depuis 2001. Dans les conclusions des rapports établis par les enquêteurs à la demande du président de la république dans le cadre de la lutte contre la corruption, les biens du groupe familial de pétrole. La valeur des biens immobiliers à Washington, en Virginie et dans le New Jersey, d’un responsable du secteur des hydrocarbures et de son neveu, atteint les trois millions de dollars, alors que l’inventaire des comptes bancaires de ces individus est en cours.

* Les investigations menées par des spécialistes dans le domaine se sont intéressées aux liens de parenté existant entre des responsables du secteur des hydrocarbures en Algérie et d’importantes compagnies pétrolières qu’ils ont été créées dans le giron de la Sonatrach. Il s’agit de la compagnie Clearlogic basée dans le New Jersey et spécialisée dans la communication. Celle-ci appartient à un algérien de 44ans, elle a décroché des dizaines de marchés auprès de la Sonatrach grâce au lien de parenté entre son propriétaire et un des responsables du secteur. Deux noms sont cités; Jennifer Lynn et Philippe Burneim, ainsi que leur lien avec l’algérien propriétaire de la compagnie mentionnée.
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* Les enquêteurs ont indiqué que le cousin d’un des responsables du secteur a eu recours à un homme d’affaires algérien spécialiste dans le commerce de l’immobilier et établi aux États-Unis, et qui a permis au responsable en question, à son neveu et autres membres de sa famille d’acquérir des biens dont le prix de la totalité se monte à pas moins de trois millions de dollars. Ces propriétés sont situées dans le Maryland, à Washington, en Virginie et dans le New Jersey, et sur lesquelles l’on pourrait construire plus d’un million de logements ruraux en Algérie, selon une comparaison faite par les investigateurs.
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* L’on évoque dans les rapports également l’infiltration du lobby dans leur quartier chic américain de Bethesda. Parmi ceux qui ont réussi à transférer les parents de responsables du secteur des hydrocarbures en Algérie, Robert Blatter, ancien conseiller du secrétaire d’Etat américain aux affaires extérieures. Les enquêteurs ont pu obtenir, selon les informations recueillies par Echorouk, des enregistrements en son et en image où l’on riait sur le dos des algériens.
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* Dans une autre affaire, le fils d’un ancien responsable de Sonatrach est impliqué. Le fils établi dans le Texas est marié à la fille d’un responsable de la compagnie Anadacor qui a réussi à obtenir des actions gratuites de Sonatrach en 2007 par l’intermédiation du fils de l’ancien responsable du groupe algérien.
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* Au sujet des préparatifs de la conférence internationale sur le GNL prévue en avril à Oran, les enquêteurs sont parvenu au fait que le coût réel de réalisation des structures d’accueil ne dépasse pas le million de dollars, alors qu’en fait, il atteint jusque là les 800 millions de dollars !
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* Les sources d’Echorouk ont indiqué que la fin des investigations relatives à l’inventaire des biens et à la non-conformité des marchés passés avec des compagnies américaines détermineront les responsabilités. Les personnes impliquées seront entendues et l’enquête se poursuivra après avril. L’été promet d’être chaud dans le secteur des hydrocarbures, selon les mêmes sources.

El chourouk

[amicalement]

Au sujet des préparatifs de la conférence internationale sur le GNL prévue en avril à Oran, les enquêteurs sont parvenu au fait que le coût réel de réalisation des structures d’accueil ne dépasse pas le million de dollars, alors qu’en fait, il atteint jusque là les 800 millions de dollars !

bonjour la credibilité, galou 1 millions de $

apparemment tout le monde a ses sources secretes.

[citoyen]

Quelques noms (Echourouk a eu peur de révéler les noms pour ne pas subir un procès)

J'ignore la crédibilité des documents officiels présentés, mais ils ont l'air de lever le voile sur certaines interrogations.

Le 15 février 2010, le quotidien Echourouk a publié un article sous le titre "Affaire Sonatrach: Les familles de responsables chargées de détourner l’argent !".

Dans cet article, citant des résultats préliminaires des investigations auprès de sources judiciaires chargées de l'enquête sur le scandale de Sonatrach, le quotidien cite la société Clearlogic qui dit il a bénéficié de nombreux contrats avec Sonatrach.
A radio Kalima nous avons cherché à en savoir plus sur cette société.

Enquête:

Il apparaît que parmi les sociétés qui ont passé de nombreux marchés de gré à gré avec Sonatrach, figure Clearlogic, une société de droit américain fondée par la famille Khelil, en la personne de la femme de l'actuel ministre de l'énergie, Najat Khelil, ainsi que leur fils, Sina Khelil. A eux deux, ils détenaient 60% des parts de Clearlogic au dernier bilan existant.

A travers les premières investigations menées à la suite du scandale Sonatrach, il apparaît que de nombreuses entreprises ont bénéficié de contrats juteux par des marchés de gré à gré, une procédure d'attribution qui reste une mesure exceptionnelle selon la loi, et qui doit être approuvée par les plus hauts dirigeants de la société. Pourtant, depuis 10 ans, plus d'un millier de marchés de ce type ont été passés par Sonatrach avec des entreprises installées en Algérie ou à l'étranger. Parmi ces entreprises qui ont bénéficié de marchés de ce type dans une jungle de sous-traitants, la presse a cité la compagnie Clearlogic, basée aux USA et spécialisée dans la communication, développement web et multimédia. Après enquête, il s'avère que cette société, établie à Haddonfield dans le New Jersey et domiciliée dans le Delaware, paradis fiscal américain, était détenue au moins jusqu'à la fin de l'exercice fiscal 2000 à 60% par la famille Khelil. Sina Khelil, le fils de l'actuel ministre de l'énergie, en est actionnaire majoritaire et détenteur de 54% des partsde Clearlogic (voir tableau de l'administration fiscale US voir http://www.secinfo.com/dUYqh.671.htm) ainsi que Najat Khelil, la femme du ministre, détentrice de 7,6% des parts. Pour les années suivantes, les comptes de la société n'apparaissent plus, à tel point qu'en 2008, Clearlogic est condamnée par la justice américaine (L'Etat du Delawae) pour non présentation de bilans (voir le document juridique US http://www.sec.gov/litigation/admin/2009/34-59245.pdf). En 2009, la société est définitivement radiée par l'administration US pour non présentation de bilans, qui l’accuse ainsi d’être une société écran. Pendant toute cette période seuls les comptes en banques de la société fonctionnaient. Entre temps et en Algérie, selon les sources judiciaires citées par Echourouk, la société Clearlogic passe des contrats avec Sonatrach par l'octroi de marchés de gré à gré en sous-traitance, dont une partie par l'intermédiaire de BRC, Brown and Root Condor1, une société entachée de scandale pour sur-facturations abusives et dont le PDG , M. Ould Kaddour a été condamné à 30 mois de prison pour avoir divulgué des informations confidentielles à un pays étranger (USA). Il a été libéré après avoir purgé sa peine. L’affaire Clearlogic serait actuellement à l’instruction, la justice étudiant les contrats passés avec Sonatrach et ses innombrables sous-traitants à la suite de l’affaire BRC.
Ainsi, Clearlogic, une entreprise florissante qui a bénéficié de contrats n'est autre qu'une société familiale à la base.
Le quotidien Echourouk a également cité, dans le même article le nom d'une américaine, Jennyfer Lynn. Nos investigations nous ont permit de découvrir que Jennifer Lynn n'est autre que Jennifer Lynn Khelil, la belle-fille du ministre de l'énergie, l'épouse de son fils, Sina khelil.
Si les enquêteurs disposent de preuves, comme l'a indiqué Echourouk, que Clearlogic a bien obtenu des contrats avec Sonatrach, soit directement, soit comme sous traitant, il est alors indéniable que Chakib Khelil a commit des délits et qu'il devra en rendre compte devant l'opinion publique et la justice.

Chakib Khelil, Tlemcenien né à Oujda au Maroc, tout comme le président de la république, fait partie du premier cercle présidentiel et il est l'un des premiers hommes de confiance dont Abdelaziz Bouteflika s'est entouré. Nommé, le 1er novembre 1999 comme conseiller à la présidence, il devient le tout puissant ministère de l'énergie moins de deux mois plus tard le 26 décembre de la même année. Après le départ en mars 2001 de l'ex PDG de Sonatrach, Abdelhak Bouhafs, Chakib Khelil avait cumulé sa fonction de ministre avec celle de PDG de Sonatrach jusqu'en mai 2003. Une partie importante des contrats signés avec BRC, entre 2001 et 2003, l'ont été sous sa responsabilité directe .

Kalima

[citoyen]

>>>bonjour la credibilité, galou 1 millions de $

apparemment tout le monde a ses sources secretes.


Quand un journaliste s'empare d'une info de "première main", il perd ses repères et ne pense plus qu'à la rotative de minuit. Alors il se mêle les pinceaux.