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Transfert de capitaux, blanchiment d’argent, acquisition d’appartements, de villas et de locaux commerciaux sans justificatif de revenus, corruption et associations de malfaiteurs,sont autant de chefs d’inculpation retenus à l’encontre d’un groupe composé de 17 personnes, toutes impliquées dans un immense trafic à Alger. Il se trouve, comme par coïncidence, que toutes ces personnes sont originaires de Jijel.
Agissant sur renseignement, la section de recherche de la gendarmerie du groupement d’Alger a effectué une descente fractionnée en trois groupes d’intervention à Hydra, El-Madania et Birkhadem. Au premier lieu de la descente des gendarmes dans un magasin d’alimentation générale à Hydra et appartenant à trois frères, la découverte fut surprenante. Ce magasin, où tous les produits alimentaires sont importés, a été transformé en un local de change de la monnaie étrangère. Première somme découverte : 2 500 dirhams marocains, 555 dinars tunisiens, 2 326 rials saoudiens, 1 520 francs suisses,
2 300 livres sterling, 1 395 dollars canadiens, 10 080 euros, 2 955 dollars US et 420 millions de centimes en dinars algériens. En sus, la gendarmerie a procédé à l’arrestation sur les lieux de 2 personnes en possession de somme d’argent importantes en devises. Le premier, un Algérien, B. S., avait en sa possession 2 000 euros et il était venu sur place les échanger, et l’autre, de nationalité turque, transportait une somme de 2 000 dollars. Ce dernier travaille pour la compagnie Turkish Airlines, dont les bureaux se trouvent à Alger. Le commandant Bella, de la section de recherche de la gendarmerie d’Alger, a expliqué lors d’un point de presse tenu hier à Bab Djedid, que les trois frères ont reconnu leurs agissements. Pis encore, ils ont avoué avoir utilisé ces sommes pour l’achat de produits alimentaires de l’étranger ainsi que de véhicules de luxe. Déjà la somme évaluée en produits exposés dans le magasin avoisine les 200 millions de centimes, précise le commandant. Cela s’ajoute à l’importation de 52 véhicules de grande marque revendus sur le marché local. Le commandant a fait remarquer que l’un des trois frères, impliqué dans l’affaire de malversation dans l’octroi des marchés pour l’autoroute Est-Ouest, a déjà écopé d’une peine de 13 mois de prison et a été mis en liberté provisoire dernièrement. Les enquêteurs ont réussi à prouver que les mis en cause sont impliqués dans le blanchiment d’argent, puisque des locaux ainsi que des appartements et des villas appartenant à ces trois frères ont été également identifiés et saisis, sans que ces derniers n’aient pu justifier l’origine des sommes d’argent leur ayant permis d’acquérir tous ces biens immobiliers. Ces frères possédaient également trois sociétés d’import-export à travers lesquelles ils ont procédé aux transferts des capitaux. L’une des sociétés ayant été ouverte légalement et qui n’a pas encore lancé ses activités, emploie déjà à portes fermées une secrétaire qui toucherait un salaire de 45 000 dinars, sans rien faire. Les enquêteurs, étonnés, ont poussé leurs investigations pour découvrir que les deux autres sociétés sont fermées après avoir fonctionné quelque temps et à travers lesquelles plusieurs opérations de transfert d’argent ont été effectuées. L’enquête a établi également que des comptes appartenant aux mis en cause sont ouverts dans des banques en France. Deux inspecteurs des impôts ont été également arrêtés dans cette affaire. Ils sont reconnus coupables de fraude fiscale en permettant à ces trois frères de s’acquitter de leur redevance fiscale avec allègement et exonération de taxes. D’ailleurs, l’un des frères a reconnu avoir déclaré mensuellement 400 000 dinars de revenus pour ne payer au final que 6 000 dinars de redevance fiscale tous les trois mois, alors que les enquêteurs ont établi que le revenu mensuel avoisinait 150 millions de centimes. Dans leur deuxième descente, les gendarmes ont découvert dans un magasin de tabac et cosmétiques se trouvant à Birkhadem et ayant un lien direct avec les trois frères, une somme d’argent évaluée à 70 dollars canadiens, 20 livres sterling, 10 dinars libyens et 100 lires turques, ainsi que 200 000 DA. Tandis que le magasin d’El-Madania, qui serait très connu des Algérois et des milieux du change parallèle, a fait le gros des affaires de trafic. C’est un restaurant très fréquenté détenu aussi par trois frères dont l’un, en l’occurrence B. M. est très connu, puisqu’il passait pour un «intouchable», indiquent des sources.
La descente des gendarmes a été très fructueuse. Les sommes saisies sont énormes :
7 970 euros, 9 560 livres sterling, 14 862 dollars US, 340 dollars canadiens, 730 francs suisses, 80 dinars tunisiens, 10 rials saoudiens et 11 millions de dinars algériens. Lors de son interrogatoire, le responsable de ce restaurant a reconnu qu’il s’adonnait à ces opérations de change illégales depuis plus de 10 ans.
Sur les lieux, les gendarmes ont découvert, en des supposés clients du restaurant, des personnes venues faires le change de devises.
Il s’agit de K.B., en possession de 600 euros, de R. A, avec 3 020 euros et 40 millions de centimes, de K. R., possédant dans ses poches une somme de 100 livres sterling, A. S., en possession de 17 millions de centimes, de T. H, 500 euros, de L.M., 1 000 euros et de M. S., 1000 euros. Après une enquête approfondie, les éléments de la gendarmerie ont aussi découvert que le responsable du restaurant possédait des rôtisseries à Alger et à Draria, un autre local à Milia d’où il est originaire et un autre à Birmandreis, un appartement et une villa à Alger. Selon le commandant, ce dernier qui possède lui aussi des comptes en banque à l’étranger est aussi reconnu coupable de blanchiment d’argent et de transfert illégal de capitaux. Tous les mis en cause ont été présentés hier devant le tribunal de Birmandreis.
a. Timizar
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