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Comment la France tient un inventaire précis et régulièrement mis à jour
Ces derniers mois dans «Le Soir Corruption», nous avons abordé à plusieurs reprises la question des «Biens mal acquis» (BMA), en France notamment, par des dirigeants africains corrompus et kleptocrates (définition : homme au pouvoir qui rançonne son pays).
Dans ces «BMA», la part de l’immobilier est importante, acquisitions dans les quartiers chics de Paris et à l’ouest de la capitale française, dans le «92» (département le plus riche de France), à Neuilly plus particulièrement. Bien entendu, la France — à droite comme à gauche — a toujours été tolérante et accueillante vis-à-vis de ces dirigeants et leurs proches.
Ce qui n’empêche pas plusieurs institutions et officines de ce pays (dont des services de renseignement) de tenir des inventaires très précis (jusqu’à celui de produits de luxe !) sur ces «BMA» et pour chacun des dirigeants indélicats et ses proches. Enorme moyen de pression et de chantages de toutes sortes (politique, diplomatique, économique et commercial) entre les mains du pouvoir français ! Une nouvelle tutelle de l’ex-puissance coloniale qui ne dit pas son nom… Ci-dessous nous publions un exemple d’inventaire qui concerne un dirigeant africain, toujours en exercice et que nous ne nommerons pas, inventaire tiré de procès-verbaux officiels et élaboré aussi grâce à la «collaboration» des boutiques de luxe et autres commerces.
Les biens immobiliers et les comptes bancaires multiples, beaucoup plus facilement identifiables, font partie d’un autre type d’inventaires.
Djilali Hadjadj
C’est une promenade policière dans le Paris du luxe qui donne la nausée. Les enquêteurs de l’Office central pour la répression de la grande délinquance financière (OCRGDF), sous tutelle du ministère français de l’Intérieur, en charge des différents volets de l’affaire dite des «Biens mal acquis», sont parvenus à établir dans le détail les indécentes dépenses «shopping» d’un président africain..., et de sa famille. Ce sont au minimum 7,7 millions d’euros à l’origine douteuse qui ont ainsi été dilapidés en quatre ans dans les plus beaux magasins de la capitale en futilités diverses, montres, bijoux, chemises, costumes et autres, d’après un décompte effectué à partir de dizaines de procès-verbaux de police. Alors que le pays qu’ils dirigent d’une main de fer sans discontinuer depuis... fait partie des «pays pauvres très endettés» (PPTE) référencés par la Banque mondiale ; que près de la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté ; que l’accès à l’eau potable ou à l’électricité demeure encore difficile ; que le taux de chômage national dépasse les 30% ; qu’un quart des enfants de ce pays africain de moins de 5 ans souffrent de malnutrition chronique, le président et les siens dépensent régulièrement sans compter à 6 000 km de la misère. De fait, le pays vit sur une confortable rente pétrolière, mais sa population n’en voit que très rarement la couleur. Le groupe français Total, installé depuis la fin des années 1960 au..., assure à lui seul près de 60% de la production nationale. L’autocrate francophile... entretient de son côté depuis longtemps de solides amitiés avec la classe dirigeante française, ou la proximité affichée avec le banquier d’affaires...
Un patrimoine dont le faste dépasse l’entendement
Saisie par plusieurs ONG anti-corruption, la justice française enquête depuis 2010 sur des soupçons de «détournement de fonds publics», «blanchiment», «abus de biens sociaux et de confiance», visant plusieurs dignitaires africains. Tous sont accusés d’avoir détourné l’argent public des pays qu’ils dirigent sans partage pour s’enrichir illégalement et se constituer, en France, un patrimoine dont le faste dépasse parfois l’entendement. Après les villas et les appartements achetés par dizaines, après les parcs automobiles constitués sans aucune limite, les policiers français se sont cette fois penchés sur les “petites dépenses” des uns et des autres, et tout particulièrement du clan... Louis Vuitton, Arije, Dolce Gabbana, Dubail… : c’est un épais catalogue du luxe parisien qui défile désormais entre les mains des enquêteurs et des juges d’instruction français. Une bonne part des dépenses aujourd’hui considérées comme suspectes par la justice a été opérée soit en espèces soit au travers des comptes offshore de sociétés-écrans domiciliées dans des paradis fiscaux. Derrière ce shopping d’un genre particulier (voir encadré ci-contre) se cachent des montages financiers parfois complexes, dont les policiers parviennent petit à petit à démêler l’écheveau. Notamment grâce à la coopération internationale et au service de renseignements du ministère français des Finances, Tracfin.
Un homme de paille, un certain P. C., de nationalité française mais domicilié à Nyon, en Suisse, a pu être identifié comme étant au cœur du système financier opaque du clan de ce dictateur africain. Dans une note du 3 août 2012, Tracfin — Cellule française du traitement du renseignement financier du ministère des finances— avance que P. C. a ouvert plusieurs comptes bancaires aux noms de nombreuses sociétés-écrans qui ont leur siège social dans des paradis fiscaux (île Maurice, les Seychelles, îles Marshall, Hong Kong...).
Aucune inquiètude pour ce dirigeant africain tant qu’il est au pouvoir
«Des transactions pour plusieurs millions d’euros ont été effectuées (60 millions d’euros), dont l’origine pourrait être illicite», note un commandant de police dans un récent rapport daté de 2013. «Ces faits pourraient en effet provenir de délit de corruption commis en Afrique (NDLR : 2 pays sont cités)», poursuit-il. Mieux : d’après les éléments recueillis, la très officielle Direction générale des grands travaux (DGCT) de la République du... (pays dirigé par ce dictateur) aurait transféré depuis 2007 plus de 60 millions d’euros sur les comptes détenus par les sociétés étrangères dont l’unique personne habilitée à agir est P. C. Une partie de ces sommes a transité par un établissement bancaire du petit État de Saint-Marin, une enclave au cœur de l’Italie, longtemps considéré comme un paradis fiscal. Or les autorités de Saint-Marin enquêtent elles aussi sur l’intermédiaire P. C., suspecté là-bas de blanchiment, et les informations transmises à la France se sont avérées très précieuses.
En effet, les virements Swift analysés par la Cellule de renseignement financier de Saint-Marin montrent que c’est la direction générale du Trésor de ce pays africain qui a émis les ordres de virements de plusieurs dizaines de millions d’euros, qui ont permis in fine les emplettes de luxe du clan de ce dictateur à Paris. Une démonstration, sur le papier, du détournement de l’argent public de ce pays au profit personnel de la famille présidentielle. Mais il ne faut pas se faire d’illusions, même si la justice française enquête suite aux plaintes d’ONG anti-corruption, il ne faut pas se faire d’illusions, tant que ce dirigeant africain est au pouvoir, ni lui ni ses proches ne seront inquiétés. D’ailleurs, il a été reçu officiellement par l’actuel chef de l’Etat français, au moment où l’enquête battait son plein.
Ces derniers mois dans «Le Soir Corruption», nous avons abordé à plusieurs reprises la question des «Biens mal acquis» (BMA), en France notamment, par des dirigeants africains corrompus et kleptocrates (définition : homme au pouvoir qui rançonne son pays).
Dans ces «BMA», la part de l’immobilier est importante, acquisitions dans les quartiers chics de Paris et à l’ouest de la capitale française, dans le «92» (département le plus riche de France), à Neuilly plus particulièrement. Bien entendu, la France — à droite comme à gauche — a toujours été tolérante et accueillante vis-à-vis de ces dirigeants et leurs proches.
Ce qui n’empêche pas plusieurs institutions et officines de ce pays (dont des services de renseignement) de tenir des inventaires très précis (jusqu’à celui de produits de luxe !) sur ces «BMA» et pour chacun des dirigeants indélicats et ses proches. Enorme moyen de pression et de chantages de toutes sortes (politique, diplomatique, économique et commercial) entre les mains du pouvoir français ! Une nouvelle tutelle de l’ex-puissance coloniale qui ne dit pas son nom… Ci-dessous nous publions un exemple d’inventaire qui concerne un dirigeant africain, toujours en exercice et que nous ne nommerons pas, inventaire tiré de procès-verbaux officiels et élaboré aussi grâce à la «collaboration» des boutiques de luxe et autres commerces.
Les biens immobiliers et les comptes bancaires multiples, beaucoup plus facilement identifiables, font partie d’un autre type d’inventaires.
Djilali Hadjadj
C’est une promenade policière dans le Paris du luxe qui donne la nausée. Les enquêteurs de l’Office central pour la répression de la grande délinquance financière (OCRGDF), sous tutelle du ministère français de l’Intérieur, en charge des différents volets de l’affaire dite des «Biens mal acquis», sont parvenus à établir dans le détail les indécentes dépenses «shopping» d’un président africain..., et de sa famille. Ce sont au minimum 7,7 millions d’euros à l’origine douteuse qui ont ainsi été dilapidés en quatre ans dans les plus beaux magasins de la capitale en futilités diverses, montres, bijoux, chemises, costumes et autres, d’après un décompte effectué à partir de dizaines de procès-verbaux de police. Alors que le pays qu’ils dirigent d’une main de fer sans discontinuer depuis... fait partie des «pays pauvres très endettés» (PPTE) référencés par la Banque mondiale ; que près de la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté ; que l’accès à l’eau potable ou à l’électricité demeure encore difficile ; que le taux de chômage national dépasse les 30% ; qu’un quart des enfants de ce pays africain de moins de 5 ans souffrent de malnutrition chronique, le président et les siens dépensent régulièrement sans compter à 6 000 km de la misère. De fait, le pays vit sur une confortable rente pétrolière, mais sa population n’en voit que très rarement la couleur. Le groupe français Total, installé depuis la fin des années 1960 au..., assure à lui seul près de 60% de la production nationale. L’autocrate francophile... entretient de son côté depuis longtemps de solides amitiés avec la classe dirigeante française, ou la proximité affichée avec le banquier d’affaires...
Un patrimoine dont le faste dépasse l’entendement
Saisie par plusieurs ONG anti-corruption, la justice française enquête depuis 2010 sur des soupçons de «détournement de fonds publics», «blanchiment», «abus de biens sociaux et de confiance», visant plusieurs dignitaires africains. Tous sont accusés d’avoir détourné l’argent public des pays qu’ils dirigent sans partage pour s’enrichir illégalement et se constituer, en France, un patrimoine dont le faste dépasse parfois l’entendement. Après les villas et les appartements achetés par dizaines, après les parcs automobiles constitués sans aucune limite, les policiers français se sont cette fois penchés sur les “petites dépenses” des uns et des autres, et tout particulièrement du clan... Louis Vuitton, Arije, Dolce Gabbana, Dubail… : c’est un épais catalogue du luxe parisien qui défile désormais entre les mains des enquêteurs et des juges d’instruction français. Une bonne part des dépenses aujourd’hui considérées comme suspectes par la justice a été opérée soit en espèces soit au travers des comptes offshore de sociétés-écrans domiciliées dans des paradis fiscaux. Derrière ce shopping d’un genre particulier (voir encadré ci-contre) se cachent des montages financiers parfois complexes, dont les policiers parviennent petit à petit à démêler l’écheveau. Notamment grâce à la coopération internationale et au service de renseignements du ministère français des Finances, Tracfin.
Un homme de paille, un certain P. C., de nationalité française mais domicilié à Nyon, en Suisse, a pu être identifié comme étant au cœur du système financier opaque du clan de ce dictateur africain. Dans une note du 3 août 2012, Tracfin — Cellule française du traitement du renseignement financier du ministère des finances— avance que P. C. a ouvert plusieurs comptes bancaires aux noms de nombreuses sociétés-écrans qui ont leur siège social dans des paradis fiscaux (île Maurice, les Seychelles, îles Marshall, Hong Kong...).
Aucune inquiètude pour ce dirigeant africain tant qu’il est au pouvoir
«Des transactions pour plusieurs millions d’euros ont été effectuées (60 millions d’euros), dont l’origine pourrait être illicite», note un commandant de police dans un récent rapport daté de 2013. «Ces faits pourraient en effet provenir de délit de corruption commis en Afrique (NDLR : 2 pays sont cités)», poursuit-il. Mieux : d’après les éléments recueillis, la très officielle Direction générale des grands travaux (DGCT) de la République du... (pays dirigé par ce dictateur) aurait transféré depuis 2007 plus de 60 millions d’euros sur les comptes détenus par les sociétés étrangères dont l’unique personne habilitée à agir est P. C. Une partie de ces sommes a transité par un établissement bancaire du petit État de Saint-Marin, une enclave au cœur de l’Italie, longtemps considéré comme un paradis fiscal. Or les autorités de Saint-Marin enquêtent elles aussi sur l’intermédiaire P. C., suspecté là-bas de blanchiment, et les informations transmises à la France se sont avérées très précieuses.
En effet, les virements Swift analysés par la Cellule de renseignement financier de Saint-Marin montrent que c’est la direction générale du Trésor de ce pays africain qui a émis les ordres de virements de plusieurs dizaines de millions d’euros, qui ont permis in fine les emplettes de luxe du clan de ce dictateur à Paris. Une démonstration, sur le papier, du détournement de l’argent public de ce pays au profit personnel de la famille présidentielle. Mais il ne faut pas se faire d’illusions, même si la justice française enquête suite aux plaintes d’ONG anti-corruption, il ne faut pas se faire d’illusions, tant que ce dirigeant africain est au pouvoir, ni lui ni ses proches ne seront inquiétés. D’ailleurs, il a été reçu officiellement par l’actuel chef de l’Etat français, au moment où l’enquête battait son plein.
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