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Pour détourner des devises : De vieux chevaux importés à…40 millions de dollars à Oran

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  • Pour détourner des devises : De vieux chevaux importés à…40 millions de dollars à Oran

    Par Abdou Semmar | mars 15, 2015 12:17





    Décidément, tous les moyens sont bons pour détourner et transférer illicitement des devises à l’étranger. Le lobby des importateurs fraudeurs et la mafia du marché parallèle des devises innovent pour trouver les procédés les plus ingénieux afin de transférer illicitement des Euros ou des Dollars à l’étranger. Et cette fois-ci, à Oran, un importateur véreux est allé jusqu’à importer de vieux chevaux… d’une valeur de 40 millions de dollars !

    Oui, 40 millions de dollars pour importer 15 chevaux prétendument de race et destinés aux courses. Cette opération d’importation aurait été exécutée au niveau de l’agence bancaire de Natixis Algérie à Oran, selon des sources bien informées. L’importateur véreux a présenté ses factures en déclarant que les prix de ces chevaux est de 40 millions de dollars. Cependant, aucun certificat vétérinaire n’a été présenté pour prouver les origines et aptitudes de ces chevaux importés. Les responsables de cette agence bancaire ont facilité avec une légèreté déconcertante le paiement de cette opération d’importation pour le moins suspecte. Et au Port d’Oran, les doutes vont vite se confirmer lorsque les inspecteurs des douanes algériennes vont examiner les chevaux en question. Il s’est avéré qu’il s’agissait de chevaux âgés aucunement aptes aux courses ! Les douaniers algériens ont découvert qu’il étaient plutôt destinés… à l’abattoir.

    Ces animaux ne pouvaient en aucun cas valoir 40 millions de dollars. Les douaniers ont débusqué ainsi une opération d’importation frauduleuse. L’opérateur impliqué a établi de faux documents administratifs pour transférer les 40 millions de dollars. Cet opérateur est, désormais, poursuivi en justice par les Douanes algériennes. Ceci dit, la Banque d’Algérie n’a adopté aucune mesure conservatoire à l’encontre de cet importateur véreux. Une attitude extrêmement étonnante de la part de la Banque d’Algérie puisque l’article 8 de l’Ordonnance 96-22 du 09 juillet 1996, relative à la répression des infractions à la législation des changes et des mouvements de capitaux vers l’étranger contraint la Banque Centrale de suspendre tout importateur véreux de toute opération de commerce extérieur, en attendant que la justice tranche sur son cas. Mais aucun article de cette législation n’a été utilisé par la Banque d’Algérie qui observe une passivité sidérante face à ces opérateurs et importateurs fraudeurs. De son côté, le DG de Natixis Algérie a fait savoir dans une déclaration à Algérie-Focus que son agence bancaire à Oran n’a aucunement traité cette affaire d’importation. A en croire notre interlocuteur, sa banque n’a été guère sollicitée pour une remise documentaire pour payer l’importation de 40 chevaux de race.

    .........
    Dernière modification par Bachi, 15 mars 2015, 21h15.

  • #2
    si c l'argent du gars qui importe c tocards grand bien lui fasse...
    tant que le change n'est pas libre, il y aura des gens comme ça..
    il faut mettre le dinar à son niveau réel et libérer le change...
    c impossible autrement..

    ps : un cheval de course coûte bien 2 millions d'euros.. le texte est un peu tendancieux.. je suppose que ce sont des chevaux de courses que l'on reconnait à l'allure mais qui sont en fin de carrière.

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    • #3
      ce qui me fait rigoler , c'est lorsque je lis les com et les interventions de certains de nos compatriotes qui croient encore que nous allons nous en sortir alors que les trahisons et la corruption bas son plein avec qui nous allons discuter ou former une coalition pour nous tirer vers le haut, tout est biaisé, malfait , trahi, pourri allah yestor , je ne sais pas comment on va pouvoir s'en sortir

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      • #4
        et si c'étaient vraiment des chevaux de course ? .......................... et qu'ils ont juste vieilli d'un coup en foulant le sol dz
        Kindness is the only language that the deaf can hear and the blind can see - Mark Twain

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        • #5
          Peut-être qu'il s'agissait de chevaux en bout de course.

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          • #6
            shamsdine
            ce qui me fait rigoler , c'est lorsque je lis les com et les interventions de certains de nos compatriotes qui croient encore que nous allons nous en sortir alors que les trahisons et la corruption bas son plein avec qui nous allons discuter ou former une coalition pour nous tirer vers le haut, tout est biaisé, malfait , trahi, pourri allah yestor , je ne sais pas comment on va pouvoir s'en sortir
            Tu pars trop vite en course toi !!!

            Ce n'est qu'une tentative de fraude avortée par les douanes .

            Si l'affaire c'est passée comme indiquée par le journaliste ,et bien ce n'est qu'un amateur qui ne connait rien a la réglementation des changes et surtout sur l'importation d'animaux vivants .

            Pour la banque centrale d’Algérie elle n'est pas concernée tant qu'il n'a pas eut sortie de devise,et dans ce cas c'est le service contentieux des douanes qui va poursuivre le frauduleux qui risque une amende égale a 10 fois le montant de la marchandise déclarée par l'importateur .
            "Les petits esprits parlent des gens, les esprits moyens parlent des événements, les grands esprits parlent des idées, et les esprits supérieurs agissent en silence."

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            • #7
              shamsdine a raison ce n'est pas uniquement une fraude mais une hémorragie , de la ou je suis je remarque beaucoup de nouveaux investisseurs Algériens vernir investir dans des entreprises française ou étrangère et ce n'est pas un cas isoler
              En ce moment vouloir investir en Algérie c'est comme vouloir remplir un seau d'eau sans fond

              Commentaire


              • #8
                ce n'est pas uniquement une fraude mais une hémorragie , de la ou je suis je remarque beaucoup de nouveaux investisseurs Algériens vernir investir dans des entreprises française ou étrangère et ce n'est pas un cas isoler
                En ce moment vouloir investir en Algérie c'est comme vouloir remplir un seau d'eau sans fond
                à croire que certains de nos compatriotes ont des oeilleres, ou ne veulent voir que ce qu'ils veulent voire

                des importateurs qui nous ramenent des denrées perimés , des detournements tout azimuth , des hauts fonctionnaires d'etat au plus haut sommet de l'etat corrompu( chakib - saâdani- ouyahyia et j'en passe) la liste de Ali baba et les 40 voleurs sera interminable à citer

                et on viens nous faire des cours magistraux comme quoi c'est nous qui allons vite en besogne,

                @AARROU
                Si l'affaire c'est passée comme indiquée par le journaliste ,et bien ce n'est qu'un amateur qui ne connait rien a la réglementation des changes et surtout sur l'importation d'animaux vivants .
                si ce que tu avance s'avère vrai alors le prejudice est encore plus grave, car pour la premiere hypothese que tu ennonce, c'etait au service de l'etat avant meme d'octroyer un pret de recevoir le demandeur et e l'initié del'informer des avantages , des procedures adminsitratives et des sanctions penales dans le cas d'une simulation d'une eventuelle fraude , ainsi les deux partie auront remplie leur part d'engagement le preteur et le contractant, je cite un simple exemple, monsieur l'etat va vous preter de l'argent de la nation et du peuple car l'etat se porte garant des interets de la nation dans le but d' enrichir le patrimoine algeriens seulement il faut savoir que si c'est une escroquerie et que vous ne remplissez pas votre part du contrat ou du marché vous serez tres severement puni pour avoir essayer de voler ou detourner les deniers public, tout vosd biens vous serons saisie et venud aux encheres maison voiture, compte en banque et vous serez condamné à de la prison ferme voila le discours qu'il faut institutionaliser, mais vu ceux qui sont censé appliquer les loi sont les premiers voleurs donc on a un vide juridique avec des institutions qui sonnent creux, comme des fantomes, on entend juste parler

                concernant ta deuxieme remarque que ce monsieur ne connaitrai rien non plus à l'importation des animaux, là est le drame des Algeriens et de l'Algérie, voila des benhoubel (nos comaptriote) qui sont assis dans un café à jouer le dominos,illitré ne savant ni écrire , ni lire et un des leurs qui parle ha mhaynek jari ils ramenent des medicaments rah dama fel oued , " mon voisin il importe des medicaments de l'etranger il est milliardaire, la replique ne tarde pas , allez on va aussi faire une demande pour ramener des medicaments nous aussi.....comble de l'ironie celui qui a fait des etudes qui pharmacien , biologiste on lui refuse les licences d'importation et les credits, aux joueurs de dominos on leur deroule le tapis rouge, chez nous celui celui te met un ecrou de vis il est mecanicien , celui qui te met une ampoule il se dit electricien , sans rien comprendre on veut dekhlou rissana et tout faire meme parfois sans connaitre le risque qui peut etre parfois grave ou mortel

                dans les années 80 on m'a raconté une histoire, les mascariens etaient réputé pour la recolte de pomme de terre et ils etaient devenu tres riche, l'epoque de la 403 et de la 404 baché etant revolu leurs enfants commençaient à grandir et suivaient la mode ,(histoire vraie) un jour le fils dit à son pere papa il nous faudrait une autre voiture pour mieux travailler, le pere dit à son fils d'accord mon fils je te donne l'argent et tu va en france nous acheté une autre pigeot, le fils lui dit non papa ça y est pigeot ci dimodi ( peugeot c'est démodé) elle n'est plus fabriquer, maintenons il faut , prendre une mercedess le pere qui reprend c'est quoi firdess, c'est une voiture papa, une voiture plus solide que la 404 pigeot, le pere etait retissant le fils avait insisté , à la fin le pere qui lui dit d'accord mon fils prend nous une firdess mais prend là baché s'il te plait pour mettre les cageots de pomme de terre
                Dernière modification par shamsdine, 16 mars 2015, 10h16.

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                • #9
                  Ce n'est rien à coté des conteneurs remplis de déchets et de détritus de toutes sortes abandonnés sous douanes.

                  Commentaire


                  • #10
                    Il est bete ce mec,une rachwa aux douaniers ferait l'affaire..
                    My will is strong,it's my won't that is weak.

                    Commentaire


                    • #11
                      C'est sans doute pour ça que l'allocation devise de l'Algérien est seulement de 135€!..
                      "La chose la plus importante qu'on doit emporter au combat, c'est la raison d'y aller."

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                      • #12
                        Tu pars trop vite en course toi !!!

                        Ce n'est qu'une tentative de fraude avortée par les douanes .


                        AARROU
                        Toujours prompt à défendre l’indéfendable !!

                        Fraudes aux importations : pourquoi le phénomène explose

                        Le 5 février 2015 -TSA -Hayat Zitouni


                        Les services des douanes ont cette semaine une grande affaire de transfert illicite de devises à l’étranger via une banque étrangère installée en Algérie. Au total, 400 millions d’euros ont été transférés en 2013 et 2014. Derrière cette affaire, des importateurs frauduleux. L’opération a été largement médiatisée. Pourtant, cette affaire est loin d’être un cas isolé. « Les services des douanes signalent régulièrement des tentatives de transferts illicites de devises à l’étranger à travers des opérations d’importations. Plusieurs centaines d’affaires sont traitées annuellement et signalées à la Banque centrale», précise à TSA une source douanière.
                        Les importateurs mis en cause « utilisent deux procédés », selon notre source. « La surfacturation du produit importé et les fausses déclarations sur le produit ». « Pour certains, importer est surtout un moyen de faire sortir du pays des sommes colossales en devises », souligne notre source, qui attire notre attention sur les conteneurs en souffrance dans les ports. « On évoque souvent ces conteneurs en pointant du doigt la responsabilité des douanes. Mais il faut savoir que plusieurs importateurs, après avoir confirmé que leurs devises ont atterri dans une banque à l’étranger, abandonnent leurs marchandises dans les ports ». Une marchandise « bien sûr sans aucune valeur», affirme notre source. En ouvrant certains conteneurs abandonnés, les douaniers ont été surpris de trouver des gadgets, des bouteilles vides, du sable, etc…, comme le révélait TSA dès le 14 janvier. D’autres importateurs gonflent les factures. « Le problème c’est qu’ils recourent à cette méthode même pour les produits négociés en Bourse, comme le riz, le café, etc…». Parfois le prix de la marchandise déclarée « est dix fois supérieur à sa valeur réelle ».


                        Quel rôle pour la douane?

                        Pour notre source, la douane manque de moyens logistiques pour lutter efficacement contre la fraude. Mais des défaillances « existent aussi sur le plan juridique». « La loi interdit à la douane de se constituer partie civile quand une affaire d’importation illicite est portée au niveau de la justice », souligne notre source douanière. « La fraude est très souvent signalée par les douaniers après des enquêtes, mais dès que la Banque centrale est saisie, l’affaire nous échappe complètement, et c’est la Banque centrale qui mène les actions en justice ». Or, regrette la même source, « faute d’efficacité, plusieurs importateurs sortent indemnes de cette bataille juridique contre la Banque centrale, malgré les preuves irréfutables fournies par la douane».


                        Credoc et absence de volonté politique

                        Les douaniers pointent également du doigt le crédit documentaire. « On ne peut pas lutter contre la fraude et maintenir le crédit documentaire », affirment-ils. Mis en place par la LFC en 2009 pour réduire la facture des importations, ce document est devenu rapidement le moyen le plus simple de transférer les devises à l’étranger. « Une simple signature permet à n’importe quel importateur de placer ses devises dans une banque étrangère. Il faut avouer que ce procédé a compliqué davantage le travail des douaniers », souligne notre source. «Auparavant l’importateur ne pouvait transférer son argent sans l’aval des services des douanes qui lui délivraient un document de constat après avoir vérifié la marchandise transportée dans le conteneur. Maintenant l’argent est transféré avant même que la marchandise ne soit chargée dans les conteneurs», précise-t-elle.
                        Pour lui, la responsabilité est d’abord politique. «Lorsqu’on veut lutter contre la fraude et le transfert d’argent, il faut mettre les moyens et surtout avoir la volonté politique d’aller au bout de ses objectifs », conclut notre source.

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                        • #13
                          « On ne peut pas lutter contre la fraude et maintenir le crédit documentaire »
                          bien au contraire, c'est le meilleur moyen pour protéger a la fois l'acheteur et le vendeur. et si il y a défaillance avec le crédit documentaire c'est qu'il y a une complicité a chaque étape du processus. déjà la remise documentaire se fait entre les deux banques, elle doivent s'assurer de leurs quantités et qualités. maintenant si au final la marchandise est autre que celle présente sur les documents la responsabilité est vite établie. si avec le crédit documentaire ils arrivent a faire ça c'est qu'il y a une complicité de tous les intervenants: le vendeur, sa banque, l'armateur, les douanes ...et dans ce cas là aucun autre moyen ne fera l'affaire.
                          Anakin

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                          • #14
                            Tu pars trop vite en course toi !!!

                            Ce n'est qu'une tentative de fraude avortée par les douanes .

                            Si l'affaire c'est passée comme indiquée par le journaliste ,et bien ce n'est qu'un amateur qui ne connait rien a la réglementation des changes et surtout sur l'importation d'animaux vivants .

                            Pour la banque centrale d’Algérie elle n'est pas concernée tant qu'il n'a pas eut sortie de devise,et dans ce cas c'est le service contentieux des douanes qui va poursuivre le frauduleux qui risque une amende égale a 10 fois le montant de la marchandise déclarée par l'importateur
                            Pour un amateur qui ne connais rien aux courses, ni aux chevaux et encore moins aux affaires douaniers et au fisc, je dirais qu’il a misé gros et pris de grands risques, de surcroit s’il n’avait pas prévu de garantir sa mise par ailleurs ?...40 milions de dollars !!! Ce n’est pas en course qu’il est parti, mais bien en cabale.
                            Dernière modification par rosierbelda, 17 mars 2015, 21h25.
                            " C’est la rivière qui apporte dans son cours l’espoir aux chercheurs d’or…Elle n’attends jamais de ces derniers qu’ils en remettent dans le sien" (r.b)

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                            • #15
                              Pour un amateur qui ne connais rien aux courses, ni aux chevaux
                              Plus qu'un amateur, un vrai cave.
                              Pour qu'un VIEUX cheval de course reclame sa valeur en millions il lui faut un beau CV cad gagner des courses prestigieuses a travers la planete.
                              Ce genre de chevaux generalement sont assures par millions et sont toujours escortes lors des deplacements en cas de kidnapping comme ce fut le cas de Shergar.
                              A la fin de leur gloire ces chevaux peuvent rapporter beaucoup de frics pour accoupler et produire des futures champions.
                              My will is strong,it's my won't that is weak.

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