Tweet
Démantèlement d'un réseau «tentaculaire» de blanchiment d'argent entre l'Europe et le Maroc
Pendant un an, les enquêteurs ont mené des surveillances et analysé le système mis en place, avant de déclencher une vaste opération coordonnée entre la France, les Pays-Bas et la Belgique.
La semaine dernière, un véritable système bancaire parallèle a été démantelé par les enquêteurs européens qui décrivent un réseau tentaculaire de blanchiment d'argent de la drogue entre plusieurs pays.
● Une affaire «exceptionnelle, hors normes»
Lors d'une conférence de presse organisée ce mardi dans la ville de Marseille, les magistrats et enquêteurs ayant participé à l'opération ont donné les montants saisis: «il a pu être tracé 75 millions d'euros entre août 2015 et novembre 2016» qui ont transité en France par ce réseau, a expliqué le procureur de la République de Marseille Xavier Tarabeux. À l'échelle internationale, les estimations «portent ces opérations de blanchiment à près de 400 millions d'euros sur les quatre dernières années». Il s'agit là d'une affaire «exceptionnelle, hors norme».
Cette opération a permis la saisie de 6,5 millions d'euros environ -plus de 5 millions d'euros entre la France et la Belgique-, 7 kilos d'or, 10 kilos de cocaïne, ainsi que 785 kilos de cannabis.
● La «tête» du trafic localisée au Maroc
«Je travaille depuis seize ans à Europol et je n'ai jamais vu quelque chose comme ça», a expliqué Pedro Felicio, spécialiste portugais de la délinquance financière pour cet organisme.
Le système découvert constitue un «Hawala» (système traditionnel de paiement informel, dans la culture arabe), dont l'organisateur principal a été localisé au Maroc.
«On est au niveau au-dessus des réseaux de trafics» de drogue, a mis en avant Xavier Tarabeux. Des collecteurs récupèrent l'argent des trafics et le remettent à un niveau supérieur. L'organisation fonctionne ensuite par «compensation entre les pays» effaçant toute traçabilité tout en limitant les transferts internationaux.
L'argent collecté dans un pays est disponible ailleurs sur le territoire ou dans un autre État. «Le montage repose à la fois sur le numéraire et sur la confiance entre les interlocuteurs», ainsi que «sur l'importance du trafic de stupéfiants», a-t-il ajouté.
L'enquête a nécessité la coopération des services d'enquête européens, réunis au sein d'une «équipe commune d'enquête» constituée pour l'occasion.
● Un «réseau particulièrement actif»
Le ministre français de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a félicité ce mardi «les gendarmes des sections de recherches de Paris, de Marseille, ainsi que les 425 enquêteurs et membres des unités d'intervention de la gendarmerie nationale (...) dont les investigations remarquables ont permis la neutralisation de ce réseau particulièrement actif».
Tout a commencé par l'interception fortuite, par les douaniers, le 10 juin 2015 à Mornas (Vaucluse) d'un véhicule à bord duquel ont été retrouvés 298.000 euros en petites coupures.
Pendant un an, les enquêteurs ont mené des surveillances et analysé le système mis en place. Un collecteur avait pendant cette période été interpellé à Besançon. Il était responsable «d'une dizaine de transports de fonds pour 61 millions d'euros», a ajouté Xavier Tarabeux.
● 50 personnées arrêtées en Europe
À Paris, une épicerie servait de succursale où s'effectuaient dépôts et retraits. Ces services ne bénéficiaient pas qu'aux trafiquants: un commercial diamantaire, un gérant de société, un autre gérant de plusieurs commerces, un médecin généraliste ou encore une négociatrice immobilière ont été interpellés.
En France, l'affaire a donné lieu à 20 mises en examen, 18 mandats de dépôt, un contrôle judiciaire, ainsi que 3 mandats d'arrêt: un au Pays-Bas et deux au Maroc, dont la tête présumée du réseau. Une personne a souhaité un débat différé. Au total 50 personnes en Europe ont été arrêtées, la moitié sont aujourd'hui détenues.
«Cette affaire touche à ce qu'il y a de plus sacré pour les trafiquants» s'est réjoui le général David Galtier, qui dirige la gendarmerie de Provence-Alpes-Côte-d'Azur. «Nous avons réussi à remonter l'ensemble de la chaîne» a-t-il ajouté.
figaro
Pendant un an, les enquêteurs ont mené des surveillances et analysé le système mis en place, avant de déclencher une vaste opération coordonnée entre la France, les Pays-Bas et la Belgique.
La semaine dernière, un véritable système bancaire parallèle a été démantelé par les enquêteurs européens qui décrivent un réseau tentaculaire de blanchiment d'argent de la drogue entre plusieurs pays.
● Une affaire «exceptionnelle, hors normes»
Lors d'une conférence de presse organisée ce mardi dans la ville de Marseille, les magistrats et enquêteurs ayant participé à l'opération ont donné les montants saisis: «il a pu être tracé 75 millions d'euros entre août 2015 et novembre 2016» qui ont transité en France par ce réseau, a expliqué le procureur de la République de Marseille Xavier Tarabeux. À l'échelle internationale, les estimations «portent ces opérations de blanchiment à près de 400 millions d'euros sur les quatre dernières années». Il s'agit là d'une affaire «exceptionnelle, hors norme».
Cette opération a permis la saisie de 6,5 millions d'euros environ -plus de 5 millions d'euros entre la France et la Belgique-, 7 kilos d'or, 10 kilos de cocaïne, ainsi que 785 kilos de cannabis.
● La «tête» du trafic localisée au Maroc
«Je travaille depuis seize ans à Europol et je n'ai jamais vu quelque chose comme ça», a expliqué Pedro Felicio, spécialiste portugais de la délinquance financière pour cet organisme.
Le système découvert constitue un «Hawala» (système traditionnel de paiement informel, dans la culture arabe), dont l'organisateur principal a été localisé au Maroc.
«On est au niveau au-dessus des réseaux de trafics» de drogue, a mis en avant Xavier Tarabeux. Des collecteurs récupèrent l'argent des trafics et le remettent à un niveau supérieur. L'organisation fonctionne ensuite par «compensation entre les pays» effaçant toute traçabilité tout en limitant les transferts internationaux.
L'argent collecté dans un pays est disponible ailleurs sur le territoire ou dans un autre État. «Le montage repose à la fois sur le numéraire et sur la confiance entre les interlocuteurs», ainsi que «sur l'importance du trafic de stupéfiants», a-t-il ajouté.
L'enquête a nécessité la coopération des services d'enquête européens, réunis au sein d'une «équipe commune d'enquête» constituée pour l'occasion.
● Un «réseau particulièrement actif»
Le ministre français de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a félicité ce mardi «les gendarmes des sections de recherches de Paris, de Marseille, ainsi que les 425 enquêteurs et membres des unités d'intervention de la gendarmerie nationale (...) dont les investigations remarquables ont permis la neutralisation de ce réseau particulièrement actif».
Tout a commencé par l'interception fortuite, par les douaniers, le 10 juin 2015 à Mornas (Vaucluse) d'un véhicule à bord duquel ont été retrouvés 298.000 euros en petites coupures.
Pendant un an, les enquêteurs ont mené des surveillances et analysé le système mis en place. Un collecteur avait pendant cette période été interpellé à Besançon. Il était responsable «d'une dizaine de transports de fonds pour 61 millions d'euros», a ajouté Xavier Tarabeux.
● 50 personnées arrêtées en Europe
À Paris, une épicerie servait de succursale où s'effectuaient dépôts et retraits. Ces services ne bénéficiaient pas qu'aux trafiquants: un commercial diamantaire, un gérant de société, un autre gérant de plusieurs commerces, un médecin généraliste ou encore une négociatrice immobilière ont été interpellés.
En France, l'affaire a donné lieu à 20 mises en examen, 18 mandats de dépôt, un contrôle judiciaire, ainsi que 3 mandats d'arrêt: un au Pays-Bas et deux au Maroc, dont la tête présumée du réseau. Une personne a souhaité un débat différé. Au total 50 personnes en Europe ont été arrêtées, la moitié sont aujourd'hui détenues.
«Cette affaire touche à ce qu'il y a de plus sacré pour les trafiquants» s'est réjoui le général David Galtier, qui dirige la gendarmerie de Provence-Alpes-Côte-d'Azur. «Nous avons réussi à remonter l'ensemble de la chaîne» a-t-il ajouté.
figaro
Commentaire