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Voir la version complète : Blanchiment d’argent: Le classement 2017 du Basel Institute on Governance


m.rico
23/10/2017, 12h59
MEDIA RELEASE
Basel, 16 August 2017


The Basel Institute on Governance today releases its 2017 edition of the Basel Anti-Money Laundering
(AML) Index, which is an annual ranking assessing 146 countries regarding money laundering/terrorism
financing risks. This is the sixth annual release of the Basel AML Index, which remains to date the only
research-based risk rating of countries in this field issued by an independent non-profit institution.


Since its first release in 2012 the Index has not seen significant changes in terms of countries
occupying the top ten risk positions; yet, in the 2017 Basel AML Index we observe that the average
country risk level has been deteriorating at least during the last three years. While the global average
risk scores were 5.82 in 2015 and 5.85 in 2016, the average risk score this year is equal to 6.15 (on a
scale of 0=low risk to 10=high risk).


Main results and findings in 2017
• The 10 countries with the highest AML risk are Iran, Afghanistan, Guinea-Bissau,
Tajikistan, Laos, Mozambique, Mali, Uganda, Cambodia and Tanzania.
• The three lowest risk countries are the same as last year: Finland, followed by
Lithuania and Estonia.
• The greatest improvements since 2016 have been made by Sudan, Taiwan (China),
Israel and Bangladesh.
• The countries that deteriorated most severely in their scores in 2017 are Jamaica,
Tunisia, Hungary, Uzbekistan and Peru.


Although a majority of countries legally comply with current AML/countering terrorism financing (CTF)
standards, most continue to fall (sometimes severely short) in terms of effective implementation and
enforcement of these laws. By including data from the FATF, which for the past few years has used an
assessment methodology that looks not only at technical compliance but also at enforcement capacity,
the Basel AML Index is increasingly able to capture this significant difference.

Regional findings and highlights


East Asia and Pacific
In East Asia and the Pacific, Laos, Cambodia, Myanmar, Vietnam, Marshall Islands are the top risk
countries in the region. Taiwan (China) has recorded the largest improvements, whereas Laos’ ranking
deteriorated the most.

Eurasia
Tajikistan, Turkey, Ukraine, Kazakhstan and Kyrgyzstan are the top risk countries in the region.
Uzbekistan has recorded the largest deterioration in the region.

EU
In the EU the highest risk countries are Hungary, Italy, Luxembourg, Greece and Austria. Germany and
France improved their positions. Hungary demonstrated the worst deterioration in the region this year.

Latin America & Caribbean
In Latin America and the Caribbean region, Paraguay, Haiti, Bolivia, Panama, Trinidad and Tobago, and
Argentina are considered to be the highest risk countries. Peru, Ecuador and Trinidad and Tobago have
recorded the most severe deterioration in the region.

Middle East and North Africa (MENA)
Iran, Lebanon, Yemen, Algeria, and Morocco are considered to be the highest risk countries within the
MENA region according to this year’s Basel AML Index. Egypt has recorded the most significant
deterioration in the region.

North America
The US has switched positions with Canada and is now considered lower risk as compared with last
year’s ranking.

South Asia
Among the six South Asian countries, Afghanistan, Nepal and Sri Lanka stand out with particular highrisk
scores in the Basel AML Index.

Sub-Saharan Africa
The Sub-Saharan Africa region has the poorest scores worldwide with Guinea-Bissau, Mozambique,
Mali, Uganda, and Tanzania among the top 5 highest risk countries in the region.


More information about the Basel AML Index along with graphics and excel data file will be available on August 16, 2017 at: index.baselgovernance.org


About the Basel AML Index
The current Basel AML Index edition covers 146 countries and assigns each country a score on a scale from 0 (low risk) to 10 (high risk). High-risk scores in the Basel AML Index generally indicate weak AML/CTF standards, low institutional capacities and a lack of transparency in the financial and public sector. The Basel AML Index does not assess the amount of illicit financial money or transactions but is designed to assess the risk of money laundering, i.e. to indicate the vulnerability of a country to money
laundering and terrorism financing based on publicly available indicators. The Basel AML Index is a composite index, meaning the overall score is a weighted average of 14 indicators from various publicly available sources such as the Financial Action Task Force (FATF), Transparency International, the World Bank and the World Economic Forum.


About the Basel Institute on Governance

The Basel Institute on Governance is an independent not-for-profit competence center specialized incorruption prevention and public governance, corporate governance and compliance, anti-moneylaundering, criminal law enforcement and the recovery of stolen assets.

Based in Switzerland, the Basel Institute's multidisciplinary and international team works around the world with public and private organizations towards its mission of tangibly improving the quality of governance globally in line with relevant international standards and good practices.

For media or general inquiries about the Basel AML Index, please contact:
Kateryna Boguslavska, Project Manager Basel AML Index
Email: index@baselgovernance.org
Phone: +41 61 205 55 36 / +41 61 205 55 11


suite

m.rico
23/10/2017, 13h01
1 Iran 8.60
2 Afghanistan 8.38
3 Guinea-Bissau 8.35
4 Tajikistan 8.28
5 Laos 8.28
6 Mozambique 8.08
7 Mali 7.97
8 Uganda 7.95
9 Cambodia 7.94
10 Tanzania 7.89
11 Kenya 7.72
12 Liberia 7.62
13 Myanmar 7.58
14 Nepal 7.57
15 Burkina Faso 7.54
16 Paraguay 7.53
17 Haiti 7.50
18 Vietnam 7.44
19 Zambia 7.43
20 Sao Tome And
Principe 7.42
21 Niger 7.38
22 Benin 7.37
23 Bolivia 7.17
24 Lesotho 7.15
25 Sri Lanka 7.15
26 Sierra Leone 7.14
27 Lebanon 7.07
28 Vanuatu 7.02
29 Sudan 7.02
30 Panama 7.01
31 Cape Verde 6.99
32 Mauritania 6.92
33 Nigeria 6.90
34 Ghana 6.84
35 Trinidad And Tobago 6.80
36 Zimbabwe 6.80
37 Yemen 6.80
38 Marshall Islands 6.70
39 Gambia 6.70
40 Rwanda 6.69
41 Argentina 6.69
42 Dominican Republic 6.69
43 Turkey 6.65
44 Thailand 6.65
45 Nicaragua 6.64
46 Pakistan 6.64
47 Jamaica 6.60
48 Namibia 6.59
49 Angola 6.55
50 Venezuela 6.53
51 China 6.53
52 Ukraine 6.52
53 Cote D'ivoire 6.51
54 Algeria 6.48 ------> almasloukha katadhak 3la
55 Timor-Leste (East 6.43
56 Kazakhstan 6.42
57 Morocco 6.38 -------> almadbouha
58 Ecuador 6.37
59 Tunisia 6.37
60 Kyrgyzstan 6.33
61 Indonesia 6.32
62 Senegal 6.31
63 Guyana 6.24
64 Russia 6.22
65 Philippines 6.20
66 Brazil 6.20
67 Guatemala 6.17
68 Papua New Guinea 6.13
69 Mongolia 6.10
70 Malaysia 6.10
71 Uzbekistan 6.09
72 United Arab Emirates 6.06
73 Grenada 6.04
74 Botswana 6.02
75 Honduras 5.97
76 St. Vincent And The
Grenadines 5.96
77 Costa Rica 5.93
78 Mauritius 5.92
79 Bosnia-Herzegovina 5.91
80 Malawi 5.86
81 Bahrain 5.80
82 Bangladesh 5.79
83 Serbia 5.76
84 Mexico 5.75
85 Albania 5.75
86 St. Lucia 5.72
87 Egypt 5.66
88 India 5.58
89 Hong Kong Sar,
China 5.54
90 Kuwait 5.53
91 El Salvador 5.48
92 Moldova 5.43
93 Saudi Arabia 5.43
94 Hungary 5.41
95 Italy 5.41
96 Luxembourg 5.40
97 Georgia 5.37
98 Japan 5.36
99 South Africa 5.32
100 Peru 5.25
101 Uruguay 5.16
102 Switzerland 5.15
103 Canada 5.14
104 Dominica 5.12
105 Greece 5.11
106 Macedonia 5.10
107 Qatar 5.10
108 Austria 5.06
109 Chile 4.94
110 Netherlands 4.93
111 Jordan 4.90
112 Portugal 4.90
113 Korea, South 4.90
114 Spain 4.87
115 Cyprus 4.87
116 United States 4.85
117 Singapore 4.83
118 United Kingdom 4.81
119 Azerbaijan 4.78
120 Slovakia 4.78
121 Germany 4.78
122 Montenegro 4.76
123 Belgium 4.66
124 Ireland 4.62
125 Colombia 4.57
126 Czech Republic 4.57
127 Norway 4.56
128 France 4.52
129 Romania 4.50
130 Poland 4.50
131 Australia 4.49
132 Iceland 4.47
133 Latvia 4.44
134 Armenia 4.44
135 Malta 4.37
136 Taiwan, China 4.34
137 Israel 4.25
138 Sweden 4.25
139 Croatia 4.11
140 Denmark 4.05
141 Slovenia 4.02
142 New Zealand 3.91
143 Bulgaria 3.87
144 Estonia 3.83
145 Lithuania 3.67
146 Finland 3.04

Cell
23/10/2017, 13h14
"Zouj Hmir " je vous dis , les francais n'ont jamais été trés bon pour bienevaluer les peuples ........

hakimcasa
23/10/2017, 13h20
@m.rico,

Effectivement le Maroc est "relativement" mieux classé que l'Algérie mais là n'est pas le sujet. Les propos de Messahel sont à classer dans la case: "la haine que voue aux marocains le régime mafieux d'Alger".

On oublie que les propos de ce suppôt du régime mafieux ne sont rien comparés aux 16 ans de guerre que ce régime mafieux a déclaré au Maroc par mercenaires interposés.

J'ai toujours dis que je suis plus choqué par la visite au Maroc d'un homme politique algérien que par la visite d'un sioniste israélien. Les faits me donnent raison.

m.rico
23/10/2017, 13h25
Effectivement le Maroc est "relativement" mieux classé que l'Algérie mais là n'est pas le sujet.

wallah l'objectif n'est pas de dire x est mieux que Y. les plus sensés diront comme cell


"Zouj Hmir "

rodmaroc
23/10/2017, 14h01
Messahel était-il au courant de l’existence de cet indice sur le blanchiment d'argent?
je pense qu'il y a quand même un point positif à mettre à l'actif de Mr le ministre; il était au courant de l'existence l'indice doing business!! sauf qu’apparemment il a lu le classement à l'envers puisqu'il a considéré que l’Algérie était bien classée par rapport aux autre pays de la région mena...c'est bizarre tout ça.

Arbia
23/10/2017, 14h13
Lol rien que la place de la Suisse dans ce classement me laisse assez dubitative sur le sérieux de cette analyse, surtout que "tout le monde sait" que tous les corrompus africains ont tous un compte en Suisse mais bon... C'est pas grave... je pense que pour une étude sérieuse il faut viser l'opacité exercée dans les banques et plus particulièrement les banques européennes et us...
Sinon "Tout le monde sait" :mrgreen: qu'en Algerie les gouvernants détournent de l'argent en revanche les marocains de fa quand une étude sérieuse affirme qu'un quart du pib est issu des revenus du shit et que certaines banques jouent les blanchisseuses ça fait dans le déni, pour le moment je n'ai vu aucun algerien contester la corruption en Algerie en revanche ici dès que quelqu'un affirme la corruption au Maroc qui est un fait grave puisqu'il s'agit de la vente de drogue un réel problème sanitaire en l'occurrence, ca parle de jalousie de doing bizness :rolleyes:

hakimcasa
23/10/2017, 14h23
dès que quelqu'un affirme la corruption au Maroc qui est un fait grave puisqu'il s'agit de la vente de drogue

La vente drogue n'est pas une forme de corruption. C'est un bizness comme celui du tabac, de l'alcool ou encore des armes (qui font plus de dégâts que n'importe quelle drogue).

Sinon, contrairement à ce que tu prétends, aucun marocain ici, n'a nié l'existence de corruption au Maroc.

amicalement
23/10/2017, 14h38
ou comment noyer le poisson.

le MAE parlais du blanchiment de l'argent de la drogue, et tout le monde sait que le maroc est un pays narcotrafiquant.

par contre tout le monde sait que certains algériens notamment les responsables blanchissent de l'argent volé ou issu de la corruption.

Arbia
23/10/2017, 14h45
je suis d'accord pour l'alcool en revanche le shit marocain n'est pas dépénalisé et encore moins encadré comme c'est le cas pour la vente d'alcool, donc sa vente et sa consommation reste un délit puni par la loi en France et ailleurs, il faut que tu saches que la consommation de shit a aussi des effets néfastes comme celui d'accentuer la maladie de la schizophrènie... Crois pas que fumer c'est peace n lové, la résine contient aussi sont lot d'addiction et cette forme d'addiction mène à des maladies... que ce soit avec l'alcool ou n'importe quelle drogue et le shit en particulier puisque la résine reste la drogue qui est le plus consommé...

hakimcasa
23/10/2017, 14h53
je suis d'accord pour l'alcool en revanche le shit marocain n'est pas dépénalisé et encore moins encadré comme c'est le cas pour la vente d'alcool, donc sa vente et sa consommation reste un délit puni par la loi en France et ailleurs

Le cannabis n'est pas dépénalisé dans certains pays mais il l'est dans d'autres.

Même chose pour l'alcool. Si sa vente est légale dans certains pays, elle est interdite dans d'autres.

Donc, l'argument de "dépénalisé" et "pas dépénalisé" ne tient pas la route puisque la loi sur ces produits changent d'un pays à l'autre.

El_Hour1
23/10/2017, 16h34
[QUOTE]La vente drogue n'est pas une forme de corruption. C'est un bizness comme celui du tabac, de l'alcool ou encore des armes /QUOTE]

J'ai cru comprendre que la consommation de la drogue est illégale au Maroc.

okba30
23/10/2017, 16h59
Même si c'est tiré par les cheveux je dis Bienvenus aux révélations au sujet des nôtres.

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