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Difficile à croire que milliers tonnes de haschich quittent le Maroc sans l'implication du narcotrafiquant et addictif à la coke 6.
-Les millions d'euros en espèces du trafic de cannabis étaient recyclés avec les comptes de fraudeurs fiscaux français: quarante personnes comparaissent à partir du 17 septembre à Paris dans une affaire de blanchiment à grande échelle de l'argent de la drogue, dont 5 frères de la fratrie Elmaleh, d'origine marocaine.
Trafiquants, blanchisseurs et « cols blancs » peu scrupuleux en quête de liquidités : âgés de 29 à 80 ans, les prévenus sont soupçonnés d’avoir pris part, à des degrés divers, à ce vaste réseau franco-suisse de blanchiment, dont le démantèlement à l’automne 2012 avait fait grand bruit.
Tout avait commencé avec une enquête classique sur un réseau implanté en région parisienne, accusé d’avoir importé en France plusieurs centaines de kilos voire des tonnes de résine de cannabis depuis le Maroc, via l’Espagne. L’organisateur présumé de ce trafic, Rachid Mimoun, un Franco-Algérien de 45 ans, comparaît détenu.
(…).
Cinq frères marocains
L’enquête « Virus » s’est particulièrement intéressée à cette dernière et à la fratrie El Maleh, dont cinq des sept membres, d’origine marocaine, sont jugés devant le tribunal.
L’un des frères, Meyer El Maleh, gérant d’une société de gestion de patrimoine comptant pour clients de riches évadés fiscaux français et « professionnel de l’ingénierie financière », est soupçonné d’avoir monté ce vaste système.
Quand ses clients souhaitaient rapatrier discrètement en France leur argent de leurs comptes dissimulés en Suisse, il faisait appel à son grand frère Mardoché, qui leur remettait en main propre des enveloppes contentant des espèces préalablement collectées auprès des trafiquants-revendeurs en France sous la coordination d’un « courtier occulte » – un « saraf » dans le jargon – Simon Perez, un proche de la famille.-
Tel Quel
-Les millions d'euros en espèces du trafic de cannabis étaient recyclés avec les comptes de fraudeurs fiscaux français: quarante personnes comparaissent à partir du 17 septembre à Paris dans une affaire de blanchiment à grande échelle de l'argent de la drogue, dont 5 frères de la fratrie Elmaleh, d'origine marocaine.
Trafiquants, blanchisseurs et « cols blancs » peu scrupuleux en quête de liquidités : âgés de 29 à 80 ans, les prévenus sont soupçonnés d’avoir pris part, à des degrés divers, à ce vaste réseau franco-suisse de blanchiment, dont le démantèlement à l’automne 2012 avait fait grand bruit.
Tout avait commencé avec une enquête classique sur un réseau implanté en région parisienne, accusé d’avoir importé en France plusieurs centaines de kilos voire des tonnes de résine de cannabis depuis le Maroc, via l’Espagne. L’organisateur présumé de ce trafic, Rachid Mimoun, un Franco-Algérien de 45 ans, comparaît détenu.
(…).
Cinq frères marocains
L’enquête « Virus » s’est particulièrement intéressée à cette dernière et à la fratrie El Maleh, dont cinq des sept membres, d’origine marocaine, sont jugés devant le tribunal.
L’un des frères, Meyer El Maleh, gérant d’une société de gestion de patrimoine comptant pour clients de riches évadés fiscaux français et « professionnel de l’ingénierie financière », est soupçonné d’avoir monté ce vaste système.
Quand ses clients souhaitaient rapatrier discrètement en France leur argent de leurs comptes dissimulés en Suisse, il faisait appel à son grand frère Mardoché, qui leur remettait en main propre des enveloppes contentant des espèces préalablement collectées auprès des trafiquants-revendeurs en France sous la coordination d’un « courtier occulte » – un « saraf » dans le jargon – Simon Perez, un proche de la famille.-
Tel Quel