Blanchiment d'argent et financement du terrorisme : le Maroc placé sous surveillance par le GAFI

[bledard_for_ever]

Le Maroc, le Sénégal, le Burkina Faso et les îles Caïmans ont été placés jeudi sous surveillance par le Groupe d'action financière (Gafi) pour leurs manquements dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

A l'issue d'une réunion plénière, cet organisme intergouvernemental a ajouté ces quatre pays à la "liste grise" des pays présentant des "déficiences stratégiques", mais qui ont pris l'engagement de mettre en oeuvre des plans d'action dans des délais impartis pour améliorer leur situation.

Depuis sa précédente réunion plénière en octobre, le Gafi a identifié des progrès réalisés par la plupart des autres pays sur cette liste grise, à savoir l'Albanie, la Birmanie, le Botswana, le Cambodge, le Ghana, l'Ile Maurice, le Nicaragua, le Pakistan, le Panama, l'Ouganda et le Zimbabwe.

Deux autres pays sur la liste grise, la Barbade et la Jamaïque, n'ont pas fourni de nouvelles informations au Gafi depuis octobre en raison de la pandémie de Covid-19.

Enfin, l'Iran et la Corée du Nord restent sur la liste noire des pays non coopératifs en matière de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme et de prolifération d'armes de destruction massive.

Boursorama avec AFP

[bledard_for_ever]

Félicitations

[Paix]

on en est fiers aussi ..
grise n'est pas noir (black list)

donc vous pouvez toujours vous réjouir .. ca ne vaut rien

[bledard_for_ever]

On ne se réjouis pas.

Il faut arrêter le trafic de drogue et le financement du terrorisme

[pioto]

Blanchiment d'argent et financement du terrorisme : le Maroc placé sous surveillance par le GAFI

Tiens un certain Messahel n'a pas lâché la grave accusation du blanchiment de l'argent de trafic de drogue à l’international par le royaume du cannabis, Emirat de Sidna, juste par une lubbie passagère!

[Anzoul]

Il n'est plus sur les radars le bouledogue.

[samii]

Mais ces paroles restent

[bledard_for_ever]

Un visionnaire

[jawzia]

Blanchiment d'argent et financement du terrorisme : le Maroc placé sous surveillance par le GAFI

Pas surprenant. Des experts mandatés par le conseil de sécurité de l'ONU avait rendu un rapport officiel établissant le lien entre le Maroc, le trafic de drogue et le financement du terrorisme au sahel.

Lorsque je qualifiais le Maroc (sur la base de ces pratiques illégales et criminelles) de "état-voyou" ... tollé chez les 3ayachas. Voilà que la vérité éclate !!!

[Paix]

Jawzia

Le Hirak est là ... il va falloir aller se cacher car les caporaux et les généraux sont entrain de rentrer à l'EHPAD de Barcelone.... la jeunesse arrive .. la jeunesse est entrain de les éjecter .. et leurs sbires avec

[jawzia]

Le Hirak est là ...

Yekhi Jouhal. Au lieu d'en prendre exemple pour exprimer quelques sentiments de désapprobation envers les dirigeants qui ont fait du maroc un état-voyou ... vous vous êtes abonné aux marches du vendredi que vous regardez avec ... un peu d'admiration et beaucoup d'amertume. Fin du HS.

Quid du rapport d'experts de l'ONU et la mise sous radar du Maroc par le GAFI ?

[ayoub7]

Yekhi Jouhal. Au lieu d'en prendre exemple pour exprimer quelques sentiments de désapprobation envers les dirigeants qui ont fait du maroc un état-voyou ... vous vous êtes abonné aux marches du vendredi que vous regardez avec ... un peu d'admiration et beaucoup d'amertume. Fin du HS.

haha, certains ont vraiment du mal à accepter le Hirak dans leur pays alors que c'est le calme plat dans un Maroc qui inaugure projet apres projet, jour apres jour, tout en se permettant de vacciner jusqu'a 300000 personnes par jour.

Pour le GAFI, c'est une technicality, Attijari Wafa fera les demarches qu'il faut pour sortir de la liste grise, comme l'Algerie est sortie de leur liste noire...

[jawzia]

c'est le calme plat dans un Maroc

Le calme plat dis-tu ? Le calme plat (ou ce qui peut s'en apparenter) c'est une situation qu'on retrouve dans deux cas de figure :

• lorsque les "citoyens" n'ont que peu de problèmes (politiques, économiques ou sociaux) qui les obligent à battre le pavé ou
  
• en ce qui ressemble à la "corée du nord"

Et comme tout le monde le sait : Le Maroc, correspond au premier point puisque koulchi zwine

[pioto]

Le Maroc, le Sénégal, le Burkina Faso et les îles Caïmans ont été placés jeudi sous surveillance par le Groupe d'action financière (Gafi) pour leurs manquements dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Pourtant, le premier responsable des deniers du royaume pend chaque semaine un communiqué triomphateur et multiplie les interventions vidéo sur son grand art de sa bonne conduite en toute transparence des finances du chimérique empire perdu!
Voilà que GAFI après les services spécialisés de la commission de UE qu'il le rappelle à sa triste réalité !

[ayoub7]

Ces sujets sont traités en long et en large au plus haut niveau. Ca me fait rire quand certains pensent qu'ils ont trouve un scoop

Aucun probleme au Maroc a faire les bons diagnostics et à afficher un volontarisme à les traiter: