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Plainte en Suisse contre Ghani Mahdi pour escroquerie en bande organisée

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  • Plainte en Suisse contre Ghani Mahdi pour escroquerie en bande organisée

    Algérie Patriotique : Avril 7, 2021.



    Une plainte a été déposée auprès du procureur fédéral suisse contre le dénommé Ghani Mahdi et ses acolytes de Rachad pour extorsion de fonds et blanchiment d’argent, entre autres. La plainte a été déposée par le journaliste algérien exilé à Londres Saïd Bensedira, qui explique sa démarche par la gravité des faits dont il a été informé et des pièces à conviction qui lui sont parvenues. Des faits «constitutifs d’abus de confiance, d’escroquerie en bande organisée, d’infraction sur les transferts financiers illicites et fraude fiscale».

    Le plaignant précise que la plainte est au préjudice de Mahdi Fateh résidant à Sion, en Suisse, Fateh étant le véritable nom de Ghani Mahdi. Un subterfuge, explique Bensedira, dont se servent les responsables de Rachad pour échapper au fisc et à toute poursuite en cas de découverte de leur trafic. Ainsi, le véritable prénom de Zitout est Mohamed et non Larbi, et celui de Filali est Rachid et non Lyes, explique le youtubeur algérien.

    Dans sa requête adressée à la justice helvétique, Saïd Bensedira expose les motifs liés à un détournement de fonds destinés à des Algériens. Il explique qu’en Europe, en Suisse, en France et en Angleterre, «Fateh Mahdi, alias Ghani Mahdi, résidant dans la ville de Sion, a ramassé plus de 760 000 euros par le circuit PayPal au cours de l’année 2020, à l’abri des regards des institutions suisses compétentes». Selon lui, «seuls 30 000 euros ont été transférés par le circuit PayPal en Algérie, mais sans la moindre traçabilité bancaire, avec la complicité de Lyes Sbahi et Rachid Filali», le premier résidant en France et le second en Grande-Bretagne.

    «Cette collecte de fonds de 760 000 euros pour l’année 2020 uniquement ne fait l’objet d’aucune traçabilité bancaire et le seul bénéficiaire en est Fateh Mahdi, de son vrai nom, mais cet individu se présente sur les réseaux sociaux sous le faux nom de Ghani Mahdi», précise l’auteur de la requête qui affirme avoir reçu plusieurs plaintes des personnes qui devaient recevoir les aides «promises» par Ghani Mahdi après la récolte de ces fonds.

    Saïd Bensedira explique le modus operandi de la bande d’escrocs conduite par cet Algérien qui a pris la nationalité suisse pour «échapper à tout contrôle fiscal ou parafiscal» : «Le sieur Fateh Mahdi ouvre un compte PayPal pour récolter les fonds, ensuite il ouvre des cartes de crédit virtuelles sur Internet pour y déposer l’argent, il ferme les comptes PayPal avant le délai imparti de trois mois et en ouvre d’autres avec une nouvelle adresse mail».

    Afin de finaliser ces transactions financières, le sieur Fateh Mahdi, alias Ghani Mahdi, s’adresse à Rachid Filali, qui possède à son nom un bureau de change à Londres, pour transférer discrètement ces sommes d’argent récoltées grâce aux dons à travers des comptes en Europe – France et Angleterre – en Algérie, aux Emirats et en Turquie, et ce, pour ne pas avoir à justifier la provenance de ces fonds à la société PayPal et aux institutions de contrôle suisses.

    Les complices de Ghani Mahdi, qui possède une société dénommée Sansa Catering LDT, ouverte le 25 août 2020, à Londres, sont Larbi Zitout, décrit par le journaliste comme le «chef de la bande», qui possède dix sociétés ouvertes à son nom dans la capitale britannique, outre une boulangerie dont il se sert comme couverture ; Hicham Aboud, résidant en France, mais actuellement en fuite au Maroc ; Amir Boukhors, un sans-papier établi à Paris, en attente de jugement dans différentes affaires, dont l’ouverture d’un site payant à caractère sexuel.
    Ne demandez jamais quelle est l'origine d'un homme, interrogez plutôt sa vie, son courage, ses qualités et vous saurez ce qu'il est. El-Emir Abdelkader.

  • #2
    Ah le GRAND ESCROC !

    Alors c'est cet énrgumène de GHANI MAHDI qui a volé les 1200 MILLIARDS de DOLLARS du PEUPLE ALGERIEN !

    TEBBOUNE va enfin pouvoir les récupérer nos Milliards Volés par la ISSABA....

    enfin !
    Lorsque vous changez votre manière de voir les choses, les choses que vous voyez changent !

    Ne cédez donc plus à la tentation de victimisation, si vous voulez êtes l’acteur principal de votre vie.

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    • #3
      Oupss j'ai oublié (comme nous le disais si bien, @CAPO allah yedekrou bikheir sur ce forum ! )
      Je viens de relire l'article.

      Et je vois que c'est
      l'agent du DRS et le menteur pathologique BENSEDIRA qui nous révèle tous ca.
      Celui qui nous a déclaré dans deux de ses VIDEOS,
      être prêt à TUER 20.000.000 d'ALGERIENS de SANG FROID.... s'il vous pléééyi !

      Intéressant de voir quelle serait la réaction de ce "MAHDI ...




      Dernière modification par Pomaria, 08 avril 2021, 14h36.
      Lorsque vous changez votre manière de voir les choses, les choses que vous voyez changent !

      Ne cédez donc plus à la tentation de victimisation, si vous voulez êtes l’acteur principal de votre vie.

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      • #4
        L'agent Bensdira, repris par le site Algérie Patriotique géré par le fils de Nezzar....tay tay !

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        • #5
          Faux : Cette collecte de fonds de 760 000 euros pour l’année 2020 uniquement ne fait l’objet d’aucune traçabilité bancaire et le seul bénéficiaire en est Fateh Mahdi

          On ne peut pas toucher d'argent paypal sans le verser sur un compte bancaire, les sorties et entrées d'argent se font au travers de comptes bancaires ou des achats en ligne, donc dire que c'est non traçable c'est totalement faux.

          Bensdira est surtout spécialiste des extraits de naissance, ayant des contacts avec les services d'état civil dans les mairies algériennes, on peut lui fournir les extraits de naissance de flen moyennant un petite transaction ....paypal.

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          • #6
            Envoyé par citoyen Voir le message
            On ne peut pas toucher d'argent paypal sans le verser sur un compte bancaire, les sorties et entrées d'argent se font au travers de comptes bancaires ou des achats en ligne, donc dire que c'est non traçable c'est totalement faux.
            Tout à fait. Contrairement à l'Algérie, ou notre ISSABA veut perpétuer le règne l'OPACITE dans nos banques et nos administrations,
            en Suisse, absolument toutes les opérations sont enregistrées informatiquement et sont tracé et traçables. Ca concerne aussi bien les dépôts, que les virements, que les retraits. Les banques reconstituent très très facilement d'ou vient l'argent et ou ca part.

            En Suisse, Impossible d'échapper aux contrôles bancaires.
            Et toute dérive ou opération anormale sur compte bancaire, est informatiquement et automatiquement détectée et le contrevenant remis à l'ordre !

            Ca rigole pas avec les lois là-bas !

            Envoyé par citoyen Voir le message
            Bensdira est surtout spécialiste des extraits de naissance, ayant des contacts avec les services d'état civil dans les mairies algériennes, on peut lui fournir les extraits de naissance de flen moyennant un petite transaction ....paypal. :mrgreen:
            Par contre, je ne savais pas que l'agent BENSEDIRA avait aussi cette autre expertise !

            Son CV est décidément riche ! très riche. Et pas seulement son compte bancaire
            Dernière modification par Pomaria, 08 avril 2021, 12h43.
            Lorsque vous changez votre manière de voir les choses, les choses que vous voyez changent !

            Ne cédez donc plus à la tentation de victimisation, si vous voulez êtes l’acteur principal de votre vie.

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            • #7
              au suivant
              Ne demandez jamais quelle est l'origine d'un homme, interrogez plutôt sa vie, son courage, ses qualités et vous saurez ce qu'il est. El-Emir Abdelkader.

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              • #8
                Je vous disais bien que TEBBOUNE a enfin trouvé où sont parti les 1200 milliards volés !

                L'énigme est définitivement résolue
                :
                Ce sont les Milliardaires ABOUD, GHANI MAHDI et AMIR DZ, qui ont dévalisé et dépouillé toutes les CAISSES de l'état.

                On comprends maintenant pourquo
                i il n'y a JAMAIS eu de MANDAT D'ARRET INTERNATIONAL contre les Escrocs SAADANI, OULD KADDOUR, CHAKIB KHELIL, BEJAOUI, et les GENERAUX MAFIEUX en FUITE. Tout simplement parcequ'ils ne sont que de tout petit voleurs "de milliards" sans importance.

                Maintenant, on comprends mieux la CONTRE KHITTA de TEBBOUNE !
                Dernière modification par Pomaria, 08 avril 2021, 14h33.
                Lorsque vous changez votre manière de voir les choses, les choses que vous voyez changent !

                Ne cédez donc plus à la tentation de victimisation, si vous voulez êtes l’acteur principal de votre vie.

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                • #9
                  du moment que l'affaire est entre les mains de la justice suisse , il ne sert à rien de s'egosiller à plein poumon dans un sens ou dans l'autre , on va etre eclaire sur les tenants et aboutissants et Teboune comme naguere Boumedienne à defaut de toucher de l'argent va avoir au moins un jugement .........
                  une pensée n’existe vraiment que si elle est comprise.

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                  • #10
                    1. Rien ne dit que la plainte a été acceptée (seulement un dépôt), donc la justice suisse n'a pas encore donné un avis.
                    2. Ce bensdira ferait mieux de déposer une plainte en Espagne par exemple pour récupérer l'argent spolié par Haddad et consort et surtout nous éclairer comment son copain Nezzar a vécu comme un prince lui et son rejeton pendant des mois et aux frais de qui,
                    3. zaama 760000 euros, une fois récupérés, vont sortir le pays du pétrin et acheter par exemple quelques milliers de doses de vaccin anticovid.
                    4. Il faut qu''il nous explique aussi puisque il est au parfum, comment son teboune va s'y prendre pour récupérer les milliards qui dorment dans les banques et les pierres des capitales européennes.
                    Le reste ne compte pas en ce moment.

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