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Citoyenneté à vendre : fugitifs, politiciens et hommes d'affaires en disgrâce achetant des passeports vanuatu
Un programme controversé de « passeports dorés » géré par la nation du Pacifique de Vanuatu a vu plus de 2 000 personnes, dont un grand nombre d'hommes d'affaires et d'individus en disgrâce recherchés par la police dans des pays du monde entier, achètent la citoyenneté en 2020 - et avec lui un accès sans visa à l'UE et au Royaume-Uni, revele le journal the Guardian.
Parmi ceux qui ont obtenu la citoyenneté figuraient un homme d'affaires syrien avec des sanctions américaines contre ses entreprises, un homme politique nord-coréen présumé, un homme d'affaires italien accusé d'avoir extorqué le Vatican, un ancien membre d'un gang de motards australien notoire et des frères sud-africains accusé d'un vol de crypto-monnaie de 3,6 milliards de dollars.
Le système de passeport permet aux ressortissants étrangers d'acheter citoyenneté pour 130 000 $ US en un processus qui prend généralement un peu plus d'un mois - le tout sans jamais mettre les pieds dans le pays.
Commercialisé par les agences comme l'un des "golden" les plus rapides, les moins chers et les plus laxistes passeport » partout dans le monde, le programme accorde un accès illimité et sans visa à 130 pays, dont le Royaume-Uni et les pays de l'UE. Vanuatu fonctionne également comme un paradis fiscal, sans impôt sur le revenu, sur les sociétés ou sur la fortune.
Une liste de personnages hauts en couleur, dont un patron de la Fifa, une princesse émiratie et un télévangéliste nigérian - dont aucun, selon le Guardian, n'a été impliqué dans actes répréhensibles ou activités criminelles.
The Guardian a également identifié :
- l'ancien Premier ministre libyen soutenu par l'ONU, Fayez al-Sarraj. Sarraj n'est que l'une des nombreuses personnalités politiques éminentes qui ont acquis la nationalité vanuatuaise. Lorsque les accords de cessez-le-feu libyens ont été rompus en janvier 2020, Sarraj a obtenu des passeports pour lui et sa famille – demandés au nom de sa femme. Après avoir démissionné en mars de cette année, il aurait depuis quitté la Libye. Il n'y a aucune suggestion par le Guardian que Sarraj ou sa femme ont été impliqués dans un acte répréhensible ou une activité criminelle, ou ont fait quelque chose d'incorrect en achetant un passeport de Vanuatu.
- Alaa Ibrahim, l'ancien gouverneur syrien de la campagne de Damas.
Vinay Mishra, un ancien homme politique indien. Mishra vit actuellement au Vanuatu et fait face à des allégations de corruption en Inde, que ses avocats auraient déclaré vouloir combattre.
D'autres personnes ayant obtenu des passeports par Vanuatu incluent :
En réponse aux demandes de renseignements du Guardian sur les individus, Floyd Mera, directeur de la Financial Intelligence Unit de Vanuatu, a déclaré : « En lisant votre liste, la plupart ont des allégations, en attente enquêtes et procédures judiciaires en cours. Quelques-uns ont des poursuites contre eux seulement après avoir obtenu la citoyenneté de Vanuatu… S'il y a des condamnations substantielles contre l'un de ces noms, leur citoyenneté peut être révoquée. À l'avenir, la CRF effectuera des vérifications renforcées sur les noms fournis dans votre liste. Si l'une de ces personnes a des condamnations pénales, la CRF informera rapidement le bureau de la citoyenneté des informations mises à jour. »
Le Guardian pense également qu'il pourrait y avoir un haut responsable politique nord-coréen et sa femme qui a obtenu la citoyenneté après avoir demandé le programme en utilisant des passeports chinois.
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Un programme controversé de « passeports dorés » géré par la nation du Pacifique de Vanuatu a vu plus de 2 000 personnes, dont un grand nombre d'hommes d'affaires et d'individus en disgrâce recherchés par la police dans des pays du monde entier, achètent la citoyenneté en 2020 - et avec lui un accès sans visa à l'UE et au Royaume-Uni, revele le journal the Guardian.
Parmi ceux qui ont obtenu la citoyenneté figuraient un homme d'affaires syrien avec des sanctions américaines contre ses entreprises, un homme politique nord-coréen présumé, un homme d'affaires italien accusé d'avoir extorqué le Vatican, un ancien membre d'un gang de motards australien notoire et des frères sud-africains accusé d'un vol de crypto-monnaie de 3,6 milliards de dollars.
Le système de passeport permet aux ressortissants étrangers d'acheter citoyenneté pour 130 000 $ US en un processus qui prend généralement un peu plus d'un mois - le tout sans jamais mettre les pieds dans le pays.
Commercialisé par les agences comme l'un des "golden" les plus rapides, les moins chers et les plus laxistes passeport » partout dans le monde, le programme accorde un accès illimité et sans visa à 130 pays, dont le Royaume-Uni et les pays de l'UE. Vanuatu fonctionne également comme un paradis fiscal, sans impôt sur le revenu, sur les sociétés ou sur la fortune.
Une liste de personnages hauts en couleur, dont un patron de la Fifa, une princesse émiratie et un télévangéliste nigérian - dont aucun, selon le Guardian, n'a été impliqué dans actes répréhensibles ou activités criminelles.
The Guardian a également identifié :
- l'ancien Premier ministre libyen soutenu par l'ONU, Fayez al-Sarraj. Sarraj n'est que l'une des nombreuses personnalités politiques éminentes qui ont acquis la nationalité vanuatuaise. Lorsque les accords de cessez-le-feu libyens ont été rompus en janvier 2020, Sarraj a obtenu des passeports pour lui et sa famille – demandés au nom de sa femme. Après avoir démissionné en mars de cette année, il aurait depuis quitté la Libye. Il n'y a aucune suggestion par le Guardian que Sarraj ou sa femme ont été impliqués dans un acte répréhensible ou une activité criminelle, ou ont fait quelque chose d'incorrect en achetant un passeport de Vanuatu.
- Alaa Ibrahim, l'ancien gouverneur syrien de la campagne de Damas.
Vinay Mishra, un ancien homme politique indien. Mishra vit actuellement au Vanuatu et fait face à des allégations de corruption en Inde, que ses avocats auraient déclaré vouloir combattre.
D'autres personnes ayant obtenu des passeports par Vanuatu incluent :
- Raees et Ameer Cajee, les fondateurs de la plateforme d'investissement en crypto-monnaie Africrypt, qui ont été accusés par les avocats de leurs anciens investisseurs d'un "crypto hold-up", aurait disparu avec des bitcoins évalués à environ 3,6 milliards de dollars (2,6 milliards de livres sterling), affirment qu'ils nient.
- Gianluigi Torzi, un homme d'affaires italien accusé d'avoir extorqué aux fonctionnaires du Vatican 15 millions d'euros (17,7 millions de dollars américains) lors de l'achat d'une propriété de valeur à Londres. Torzi a nié avoir tort faire.
- Hayyam Garipoglu, un magnat de la banque turc emprisonné pour un scandale de détournement de fonds de plusieurs millions de dollars, et également condamné à la prison pour avoir hébergé son neveu après que son neveu a assassiné un vieille fille.
- Ghali Belkecir, l'ancien chef controversé de la gendarmerie algérienne, la force militaire du pays chargée de l'application des lois, qui a quatre mandats d'arrêt contre son arrestation.
- Khaled al-Ahmad, un homme d'affaires syrien et proche conseiller du président Assad, a également obtenu la nationalité de Vanuatu en juin 2019, selon des documents obtenus séparément par le Guardian.
En réponse aux demandes de renseignements du Guardian sur les individus, Floyd Mera, directeur de la Financial Intelligence Unit de Vanuatu, a déclaré : « En lisant votre liste, la plupart ont des allégations, en attente enquêtes et procédures judiciaires en cours. Quelques-uns ont des poursuites contre eux seulement après avoir obtenu la citoyenneté de Vanuatu… S'il y a des condamnations substantielles contre l'un de ces noms, leur citoyenneté peut être révoquée. À l'avenir, la CRF effectuera des vérifications renforcées sur les noms fournis dans votre liste. Si l'une de ces personnes a des condamnations pénales, la CRF informera rapidement le bureau de la citoyenneté des informations mises à jour. »
Le Guardian pense également qu'il pourrait y avoir un haut responsable politique nord-coréen et sa femme qui a obtenu la citoyenneté après avoir demandé le programme en utilisant des passeports chinois.
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