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Source: FATF-GAFI.ORG
Jurisdictions under Increased Monitoring - February 2021
Maroc:
En février 2021, le Maroc a pris un engagement politique de haut niveau à travailler avec le GAFI et le MENAFATF pour renforcer l'efficacité de son régime de LBC / FT. Depuis l'achèvement de son REM en 2019, le Maroc a progressé sur ses lacunes en matière de REM pour améliorer la conformité et l'efficacité techniques, notamment en coordonnant les activités et les objectifs de toutes les agences LBC / FT concernées afin d'être cohérent avec les risques de BC / FT identifiés et ajusté en fonction de l’évolution des risques.
Le Maroc s’emploiera à mettre en œuvre son plan d’action, notamment en:
(1) démontrant la mise en œuvre efficace du système de gestion des cas afin de fournir des réponses en temps opportun et de hiérarchiser les demandes d’entraide judiciaire en fonction du profil de risque du pays;
(2) améliorer la surveillance fondée sur les risques, prendre des mesures correctives et appliquer des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives en cas de non-respect;
(3) s'assurer que les informations sur la propriété effective sont adéquates, exactes et vérifiées, y compris les informations sur les personnes morales et les structures juridiques étrangères;
(4) accroître la diversité des rapports de DOS;
(5) fournir à la CRF des ressources financières et humaines adéquates pour renforcer ses capacités analytiques afin de s'acquitter de sa mission fondamentale d'analyse opérationnelle et stratégique;
(6) donner la priorité à l’identification, à l’enquête et à la poursuite de tous les types de BC en fonction des risques du pays;
(7) renforcer les capacités des LEA, des procureurs et des autres autorités compétentes pour mener des enquêtes financières parallèles, utiliser des renseignements financiers, saisir des actifs et rechercher / fournir une entraide judiciaire; et
(8) surveiller et superviser efficacement la conformité des IF et des EPNFD aux obligations de sanctions financières ciblées.
Les pays concernés
Juridictions présentant des lacunes stratégiques
Albanie
Barbade
Botswana
Burkina Faso
Cambodge
Îles Caïmans
Ghana
Jamaïque
Ile Maurice
Maroc
Myanmar
Nicaragua
Pakistan
Panama
Sénégal
Syrie
Ouganda
Yémen
Zimbabwe
Jurisdictions under Increased Monitoring - February 2021
Maroc:
En février 2021, le Maroc a pris un engagement politique de haut niveau à travailler avec le GAFI et le MENAFATF pour renforcer l'efficacité de son régime de LBC / FT. Depuis l'achèvement de son REM en 2019, le Maroc a progressé sur ses lacunes en matière de REM pour améliorer la conformité et l'efficacité techniques, notamment en coordonnant les activités et les objectifs de toutes les agences LBC / FT concernées afin d'être cohérent avec les risques de BC / FT identifiés et ajusté en fonction de l’évolution des risques.
Le Maroc s’emploiera à mettre en œuvre son plan d’action, notamment en:
(1) démontrant la mise en œuvre efficace du système de gestion des cas afin de fournir des réponses en temps opportun et de hiérarchiser les demandes d’entraide judiciaire en fonction du profil de risque du pays;
(2) améliorer la surveillance fondée sur les risques, prendre des mesures correctives et appliquer des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives en cas de non-respect;
(3) s'assurer que les informations sur la propriété effective sont adéquates, exactes et vérifiées, y compris les informations sur les personnes morales et les structures juridiques étrangères;
(4) accroître la diversité des rapports de DOS;
(5) fournir à la CRF des ressources financières et humaines adéquates pour renforcer ses capacités analytiques afin de s'acquitter de sa mission fondamentale d'analyse opérationnelle et stratégique;
(6) donner la priorité à l’identification, à l’enquête et à la poursuite de tous les types de BC en fonction des risques du pays;
(7) renforcer les capacités des LEA, des procureurs et des autres autorités compétentes pour mener des enquêtes financières parallèles, utiliser des renseignements financiers, saisir des actifs et rechercher / fournir une entraide judiciaire; et
(8) surveiller et superviser efficacement la conformité des IF et des EPNFD aux obligations de sanctions financières ciblées.
Les pays concernés
Juridictions présentant des lacunes stratégiques
Albanie
Barbade
Botswana
Burkina Faso
Cambodge
Îles Caïmans
Ghana
Jamaïque
Ile Maurice
Maroc
Myanmar
Nicaragua
Pakistan
Panama
Sénégal
Syrie
Ouganda
Yémen
Zimbabwe
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